Результати пошуку По тегу "легалізація доходів" знайдено 8 результатів

• Особливості кримінально-правової кваліфікації легалізації майна: коментар до ст. 209 КК України

  08 липня 2026 р., 13:34

  Вчергове звернутися до питання кваліфікації діянь за ст. 209 Кримінального кодексу України (далі — КК) мене підштовхнув вирок ВАКС від 23.06.2023 у справі № 991/6729/26, …
• ВАКС оголосив вирок ексдиректору ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

  25 червня 2026 р., 12:14

  23 червня 2026 року ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та колишнім директором ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області".
• На Київщині викрили схему збуту фальсифікованого пального: збитки оцінюють у 200 млн грн

  09 червня 2026 р., 14:54

  За процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури Київської області припинено діяльність організованої групи, яка виготовляла та продавала фальсифіковане пал…
• Походження коштів як фактор кримінально-правових ризиків для бізнесу

  09 червня 2026 р., 13:56

  Україна послідовно рухається у напрямку підвищення фінансової прозорості. Сьогодні підприємець має бути готовим у будь-який момент пояснити походження своїх коштів. При ц…
• Викрито громадянина, який "відмив" понад 20 млн грн

  27 вересня 2021 р., 19:08

  Податківці спільно з ГУ ДФС у Харківській області викрили громадянина, який здійснив витрати без наявності доходів з підтвердженим джерелом походження.
• РЄ закликає Ізраїль поширити режим протидії відмиванню грошей на юристів

  06 січня 2014 р., 13:11

  В опублікованій сьогодні доповіді Комітет Ради Європи МАНІВЕЛ закликає Ізраїль вдосконалити заходи протидії відмиванню грошей, поширивши їх на такі, наприклад, підприємст…
• Палітра ініційованих спеціалістами нашої компанії позовів була достатньо різноманітною

  17 грудня 2013 р., 15:39

  На жаль, в Україні податкова система сьогодення залишається невиправдано заплутаною та доволі складною для застосування. Тому питання мінімізації ризику виникнення податк…
• Зміни не несуть загроз для бізнесу

  11 червня 2013 р., 10:05

  Положення Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стос…