Результати пошуку По тегу "Держфінмоніторинг" знайдено 8 результатів

• Фінансовий моніторинг в Україні та ЄС: від формальної відповідності до реального результату

  25 вересня 2026 р., 15:47

  Українське законодавство у сфері фінансового моніторингу вже значною мірою відповідає європейським стандартам, однак формальна гармонізація норм не гарантує їх ефективног…
• Опендатабот: Понад 60 млрд грн у підозрілих операціях виявлено торік

  19 лютого 2025 р., 12:34

  Держфінмоніторинг перевірив 1,7 млн повідомлень про фінансові операції. За рік повідомлень побільшало на 23%, заявили в Опендатабот.
• Мінфін та Держфінмоніторинг працюють із партнерами, щоб внести рф до "чорних" списків FATF та ЄС

  19 квітня 2024 р., 10:11

  Міністерство фінансів України спільно з Державною службою фінансового моніторингу працюють із міжнародними партнерами для внесення росії до "чорних" списків FATF та ЄС. П…
• НБУ застосував захід впливу на АТ "УКРСИББАНК" за порушення вимог валютного законодавства

  30 квітня 2021 р., 16:18

  Національний банк України за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та …
• У новий рік з новими правилами. Що принесуть зміни до фінмоніторингу

  19 січня 2021 р., 20:22

  Ще навесні 2020 р. набрав чинності новий Закон про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, а у вересні Кабінет міністрів України видав постанову, згідно…
• Належна перевірка - обов'язок, необхідність чи можливість?

  18 січня 2021 р., 18:15

  Одним із законодавчих нововведень, з якими адвокатові доведеться змиритися, є посилені правила фінансового моніторингу
• Професійна таємниця бухгалтера чи штраф 340 тис. грн?

  17 липня 2020 р., 16:56

  Знайомтеся з новими суб’єктами первинного фінмоніторингу (СПФМ) - у переліку компанії, ФОПи та просто фізичні особи, що надають бухгалтерські і аудиторські послуги, а так…
• Стоїть питання про навчання не лише однієї, а сотень осіб

  05 лютого 2013 р., 18:32

  Можу лише підтримати обговорення тематики навчання, оскільки обов’язок проводити навчання тимчасово відповідальних за фінансовий моніторинг значно вдарить по фінансовій с…