Результати пошуку По тегу "валютне законодавство" знайдено 4 результатів

• НБУ змінив штрафи за порушення валютного законодавства

  26 червня 2023 р., 13:09

  Національний банк комплексно переглянув та актуалізував підходи щодо застосування штрафів до банків за ключові порушення у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних зл…
• БЕБ: Ймовірні втрати бюджету від діяльності деяких агротрейдерів складають 4,8 млрд грн

  19 жовтня 2022 р., 12:14

  У результаті ухилення від сплати податків, порушення валютного законодавства окремими підприємствами, що здійснюють експорт аграрної продукції, до бюджету України не надх…
• НБУ запровадив дистанційний підхід до виїзних перевірок з питань фінмоніторингу

  21 грудня 2021 р., 13:49

  Національний банк запровадив дистанційний підхід до проведення виїзних перевірок банків та небанківських установ у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагля…
• НБУ застосував захід впливу на АТ "УКРСИББАНК" за порушення вимог валютного законодавства

  30 квітня 2021 р., 16:18

  Національний банк України за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та …