Результати пошуку По тегу "фінансовий моніторинг" знайдено 53 результатів

• Регулювання ринку електронних грошей стане сучасним та прозорішим, - НБУ

  14 вересня 2020 р., 18:54

  Національний банк України осучаснив регулювання ринку електронних грошей та гармонізував його із законодавством України та Європейського Союзу в сфері здійснення фінансов…
• Відмивання доходів: який порядок застосування НБУ відповідальності за такі фінансові операції?

  08 серпня 2020 р., 09:10

  Офіс великих платників повідомляє, що Національний банк України постановою від 28.07.2020 р. №106 затвердив Положення про застосування Національним банком України заходів…
• Фінансовий моніторинг в Україні: нові реалії

  01 травня 2020 р., 15:44

  28 квітня 2020 року набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фін…
• Фінансовий моніторинг по-новому: чого очікувати з 28 квітня?

  27 квітня 2020 р., 18:54

  Починаючи з 28 квітня, набирає чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та…
• Фінмоніторинг: використання неприбуткових організацій у незаконних цілях

  08 квітня 2020 р., 11:33

  Держфінмоніторингом за результатами проведеного потягом 2019 року дослідження ризиків використання неприбуткових організацій у схемах відмивання злочинних доходів та/або …
• Порядок проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу

  26 листопада 2013 р., 15:08

  У зв’язку з прийняттям 18 травня 2010 року Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зл…
• Щодо підготовки фахівців з фінансового моніторингу

  05 лютого 2013 р., 18:49

  Темою обговорення на прес-конференції, що відбулася в Києві 22 січня, став проект рішення Нацкомфінпослуг «Про затвердження Положення про навчання працівників, відповідал…
• Стоїть питання про навчання не лише однієї, а сотень осіб

  05 лютого 2013 р., 18:32

  Можу лише підтримати обговорення тематики навчання, оскільки обов’язок проводити навчання тимчасово відповідальних за фінансовий моніторинг значно вдарить по фінансовій с…