Можу лише підтримати обговорення тематики навчання, оскільки обов’язок проводити навчання тимчасово відповідальних за фінансовий моніторинг значно вдарить по фінансовій складовій кожної страхової компанії.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Великі страхові компанії мають не тільки по декілька десятків підрозділів, а й декілька сотень підрозділів по всій Україні. Тобто стоїть питання про навчання не лише однієї, а сотень осіб, що в свою чергу позначиться на вартості послуг.
Щодо вимог ФАТФ про проведення навчання тимчасово відповідальних за проведення фінансового моніторингу, то зазначу, що в 2009 році місія ФАТФ приїжджала до України для проведення аналізу виконання Україною вимог ФАТФ, у тому числі було перевірено і навчання відповідальних та тимчасово відповідальних за фінансовий моніторинг. У фінальних зауваженнях, що надійшли від ФАТФ, жодних вимог щодо обов’язкового проходження навчання тимчасово відповідальних немає. Більше того, у даних рекомендаціях не згадувались вимоги щодо проведення будь-яких навчань в тому числі й відповідальних осіб.