Оборонні закупівлі, справи БЕБ, незаконне збагачення, цифрові докази та міжнародна правова допомога сьогодні формують порядок денний практики White-Collar Crime. Про ключові тенденції ринку, нові ризики для бізнесу та сучасні підходи до захисту — в інтерв’ю радника ADVANQ Івана Костюка.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
— White-Collar Crime сьогодні виходить за межі суто кримінального процесу. Які ключові зміни та тренди ви спостерігаєте?
— Практика WCC все більше стає міжгалузевою та вимагає глибокого занурення в різні галузі права, сфери бізнесу та публічного управління, міжнародні відносини, військову справу, політичні процеси.
Сьогодні фокус насамперед на суті, а не на процесі. Складно отримати позитивний результат для сторони захисту за допомогою лише стратегії щодо процесуальних питань. Виправдувальні вироки через відсутність одного підпису в протоколі чи інші формальні порушення Кримінального процесуального кодексу України залишилися в минулому. Адвокатам потрібно це прийняти й рухатися далі. Кримінальні провадження WCC вимагають власної позиції по суті, власної версії подій і, головне, якісних доказів.
Негативним трендом є поверхневе розслідування складних економічних та корупційних злочинів. У гонитві за швидкими результатами у вигляді підозр чи запобіжних заходів правоохоронці не занурюються у суть справи, не встановлюють усіх фактичних обставин, не отримують якісні експертизи та не звертають увагу на позицію захисту. Принцип «суд розбереться» працює на дуже далеку перспективу, але негативно впливає на бізнес та окремих людей тут і зараз.
Стабільно збільшується кількість угод про визнання винуватості. Але мої спостереження вказують на дві тенденції. По-перше, угоди дедалі частіше будуть з реальним покаранням, і підозрювані будуть на це погоджуватися під тиском загрози значних термінів позбавлення волі. Фактично самостійним джерелом доказів будуть угоди з викривальними показаннями у кримінальних провадженнях зі слабкою доказовою базою. Надалі це спричинить ретельнішу увагу судів до щирості осіб, які пішли на співпрацю зі слідством. Уже зараз є низка гучних кейсів, у яких мотиви зізнань і свідчень є очевидними для всіх.
— З якими запитами бізнес сьогодні найчастіше звертається до адвокатів у сфері WCC?
— Актуальні запити бізнесу поділю на дві категорії.
Перша — запити щодо кримінальних проваджень, де бізнес отримує бюджетні кошти. Справи у сфері публічних закупівель, зокрема оборонних та в енергетичному секторі, продовжують бути в топі найбільших проблем підрядників. Найчастіше правоохоронці мають претензії до завищених цін державних контрактів, якості поставлених товарів чи наданих послуг, фіктивного виконання контрактів.
Друга — кримінальні провадження, підслідні Бюро економічної безпеки України, зокрема щодо ухилення від сплати податків. Сьогодні БЕБ активно намагається змінити правила гри у сфері оподаткування. Старі підходи до так званої оптимізації бізнесу кваліфікуються за ст. 212 Кримінального кодексу України та нерідко додатково за ст. 209 КК України як легалізація (відмивання) грошових коштів. Збільшується кількість справ щодо дроблення бізнесу з використанням ФОП.
— Які кримінальні провадження є найчутливішими для бізнесу з погляду репутації, операційної діяльності та персональних ризиків для власників і менеджменту?
— З упевненістю скажу, що це справи щодо заволодіння бюджетними коштами в оборонній сфері. Під час повномасштабної війни суспільство зі зрозумілих причин вкрай негативно сприймає новини із заголовками про розкрадання коштів, що призначені для закупівлі озброєння, продуктів харчування, одягу та інших речей військового спрямування. Ключовий момент — у суть справи та доказову базу більшість не заглядає. Репутація компаній, які стали об’єктом кримінального переслідування в таких справах, знищується швидко.
Персональні ризики для власників і менеджменту таких компаній надвисокі, оскільки на тлі гучного викриття із багатомільйонними чи навіть мільярдними збитками досить легко відправити людину до слідчого ізолятора із космічною заставою або в деяких випадках навіть без альтернативи застави. А далі суспільна думка йде за логікою: обрали тримання під вартою — значить злочинець.
Нерідко в діях осіб окрім суто економічних злочинів знаходять ознаки злочинів проти основ національної безпеки. Наприклад, ст. 114-1 КК України — перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. У результаті навіть незначне порушення оборонного контракту може призвести до підозри у вчиненні особливо тяжкого злочину із санкцією до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
— Яку роль у справах White-Collar Crime сьогодні відіграють цифрові докази?
— Є кримінальні провадження, що на 90 % складаються із цифрових доказів щодо ключових обставин справи. Мобільний телефон — це головний предмет, за яким приходять правоохоронці з ухвалою про обшук або без неї. Копія інформації з мобільного телефону (листування, дзвінки, фото, документи, нотатки) може бути прямим самостійним доказом і об’єктивної, і суб’єктивної сторони складу злочину.
Правоохоронні органи активно залучають до штату спеціалістів із цифрової криміналістики. Наскільки відомо, представники сторони обвинувачення співпрацюють з іноземними колегами щодо отримання передових технологій та обладнання для збирання цифрових доказів. Також маємо факти залучення іноземних спеціалістів для проведення досліджень технічних засобів.
Клієнти все частіше ставлять питання щодо цифрової безпеки, на ринку з’являються консультанти з цього напрямку. На жаль, є випадки поширення правоохоронцями особистих фото, листування та іншої приватної інформації осіб. Саме тому клієнти, у яких проводять обшук, не з великим задоволенням надають вільний доступ до своїх технічних засобів.
У кримінальних провадженнях часто проблема не в тому, що саме правоохоронці знайшли в мобільному телефоні, а в тлумаченні виявленого листування, нотаток і фото. Наприклад, привітання знайомого чиновника з днем народження в клопотанні про запобіжний захід звучатиме як «міцні зв’язки з представниками органів державної влади, що створює ризик уникнення кримінальної відповідальності».
— Які особливості міжнародної правової допомоги у справах WCC?
— За останні роки МПД вийшла на абсолютно новий рівень. Пригадую, що приблизно десять років тому можна було почути в професійних колах: справа «помре», оскільки роками слідство буде збирати докази в закордонних юрисдикціях і нічого не отримає. Наразі реалії протилежні. Швидкість комунікації українських правоохоронців з іноземними колегами значно підвищилася, чому сприяють прямі контакти та налагоджені канали комунікації. Також збільшилася довіра іноземних держав до антикорупційних інституцій (НАБУ, САП, ВАКС), що має наслідком надання всіх запитуваних документів та інформації з більшості країн світу. «Безпечних гаваней» з точки зору МПД стає все менше.
Окремо слід сказати про екстрадицію. Пріоритетність цього напрямку роботи правоохоронців можна простежити із систематичних публікацій Генерального прокурора стосовно успішної видачі до України підозрюваних та обвинувачених. Наразі ситуація виглядає таким чином: певні країни майже у 100 % справ видають осіб за екстрадиційними запитами, інші — відмовляють у видачі через воєнні ризики, політичне переслідування та інші причини.
Що роблять правоохоронці для успішної видачі? Переконують іноземні суди у створенні безпечних умов перебування осіб у СІЗО та установах виконання покарань, гарантують дотримання всіх прав на найвищому рівні, доступ представників дипломатичних установ та інші персональні гарантії. Адвокати, своєю чергою, намагаються поставити під сумнів ці доводи і, скажу з власного досвіду, досить часто окремі факти є відвертою маніпуляцією задля успішної екстрадиції.
— Як за останні роки змінилася практика ADVANQ у сфері White-Collar Crime?
— Практика білокомірцевих злочинів ADVANQ за останні роки зробила відчутний стрибок уперед. Чотири роки тому ми фактично були на старті з двома адвокатами, ситуативними завданнями клієнтів щодо участі в слідчих діях, скасування арешту майна та декількома економічними справами з повноцінним захистом на всіх стадіях процесу.
Бажання займатися цікавими та складними кримінальними провадженнями привело нас до повноцінної практики White-Collar Crime, команда якої наразі налічує десять юристів, шестеро з яких — адвокати, одна колега — в очікуванні адвокатського іспиту.
Троє радників практики сьогодні мають портфель клієнтів та проєктів, які відповідають нашим пріоритетам за спеціалізацією. У складних та великих за обсягом справах ми об’єднуємо зусилля та намагаємося повністю закрити всі потреби клієнтів.
Важливою є тісна співпраця з іншими практиками фірми — оборонні закупівлі, судова та антимонопольна практики. Ефективні стратегії у складних кейсах WCC вимагають вузькопрофільної експертизи як кримінальних адвокатів, так і юристів інших практик за потреби.
Ми відчуваємо, що «вже в грі», та створюємо конкуренцію для інших юридичних фірм. Скажу відверто, плануємо не зупинятися і в майбутньому вийти на лідерські позиції практики WCC. На цьому етапі ми вже маємо достатньо досвіду та ресурсу для якісного захисту клієнтів у складних білокомірцевих справах. Далі буде.
— Які категорії справ сьогодні переважають у роботі практики та якими результатами можете поділитися?
— Насамперед це кримінальні провадження, пов’язані з укладенням та виконанням державних контрактів. Адвокати ADVANQ здійснюють захист клієнтів у складних економічних справах щодо закупівель в оборонній сфері. Останні чотири роки наш портфель кейсів цього напрямку суттєво збільшився. Наприклад, наша команда комплексно здійснює захист у резонансній справі НАБУ щодо поставки продуктів харчування для Збройних Сил України, предмет справи — понад 1,5 млрд грн. Це так звана справа «Золотих яєць Міноборони». З цією гучною назвою ми категорично не погоджуємося, але колись це стане предметом окремого інтерв’ю команди. Наразі на стадії судового розгляду перебуває низка інших справ щодо виконання оборонних контрактів. Також нещодавно колеги розпочали захист у справі про начебто заволодіння коштами одного з найбільших машинобудівних підприємств оборонної галузі.
Друга категорія справ — незаконне збагачення та цивільна конфіскація. Неозброєним оком видно пріоритет НАБУ та САП щодо цього напрямку. Вагомим результатом роботи колег стало історичне скасування Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду повідомлення про підозру Генеральному директору ДП «Ліси України». Сьогодні ми здійснюємо захист керівників державних органів різних ланок, суддів у справах про незаконне збагачення. Адвокати ADVANQ також у складі команди захисту колишньої очільниці Хмельницької обласної МСЕК. Цей кейс є одним із найрезонансніших у цій категорії. Також маємо успішні рішення ВАКС про відмову у визнанні необґрунтованими активів та їх стягненні в дохід держави (цивільна конфіскація).
Господарські злочини теж у фокусі команди. Нещодавно завершили цікавий кейс щодо підозри БЕБ за фактом незаконного використання торговельної марки. Результат — суд закрив кримінальне провадження щодо директора компанії. В інших справах захищаємо бізнес у справах про ухилення від сплати податків.
Також наші адвокати за останні роки досягли результатів у роботі щодо повернення клієнтам арештованих активів. Поділюся трьома кейсами. Перший — ВАКС скасував арешт 76 квартир у межах справи про найбільший хабар в історії України. Другий — домоглися скасування арешту земельних ділянок у котеджному містечку поблизу Києва вартістю 1 млн доларів США. Третій — скасували арешт коштів іноземного клієнта в латвійському банку на суму понад 3 млн євро.
Окремо зауважу, що майже кожна наша справа наразі містить кваліфікацію за ст. 209 КК України: «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом». Практика застосування цієї статті лише формується, і ми плануємо бути частиною цього процесу.
— Чи відчуваєте ви дефіцит кваліфікованих юристів у сфері WCC? Чому цей напрям залишається складним для професійного розвитку і чи охоче молоді юристи йдуть у цю практику?
— Дефіцит кваліфікованих юристів у сфері WCC не сильно відчуваємо, оскільки робимо ставку на власні кадри та персональне залучення колег. Наразі вже маємо адвокатів, які прийшли до нас ще стажерами і за декілька років стали повноцінними бойовими одиницями з розумінням специфіки практики WCC. Також досвід показав, що пошук людей у команду через оголошення та співбесіди не завжди є ефективним. Тому намагаємося знаходити людей у команду індивідуально: молодших колег помічаємо на студентських заходах, муткортах, старших — через персональні рекомендації, особисті знайомства та спільну роботу в проєктах.
Напрям білокомірцевих злочинів залишається висококонкурентним. Ринок кадрів щодня поповнюється колишніми правоохоронцями та державними службовцями, помічниками суддів, адвокатами, які вирішили змінити сферу на WCC. По-друге, коли починаєш займатися цими справами, зіштовхуєшся з політичними процесами, місцями — з використанням правоохоронцями адміністративного ресурсу та увагою ЗМІ. Все це створює тиск, з яким потрібно навчитися працювати.
Чи охоче молоді юристи йдуть у практику WCC? І так, і ні. З одного боку, їх захоплює світ резонансних економічних та корупційних справ, круті клієнти та адвокатська романтика. З іншого — сьогодні багато молодих правників бажають долучитися до антикорупційних органів, популярність яких зростає.
Ми як юридична фірма прагнемо знайти своїх людей зі спільними цінностями, бажанням зростати та досягати результату. Для практики WCC, на мій погляд, важливими є палаючі очі та закоханість у кримінальне право і процес. Наша ставка — на глибоке занурення в проблему, креативне мислення і проактивність.