9 червня 2026 року КАС ВС підтвердив підтвердив правомірність рішення Національного банку про застосування заходу впливу до ТОВ "Фінансова компанія "Вікторія" за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. Про це повідомили в НБУ.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Читайте також: "Верховний Суд опублікував огляд актуальної судової практики КЦС ВС за травень 2026 року"
Верховний Суд залишив без змін рішення Київського окружного адміністративного суду від 24 червня 2025 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 4 березня 2026 року про відмову в задоволенні адміністративного позову ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІКТОРІЯ" до НБУ про визнання протиправним та скасування рішення про застосування до установи заходу впливу за порушення вимог у сфері ПВК/ФТ.
Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.
Довідково
У червні 2024 року Національний банк застосував до ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІКТОРІЯ" захід впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог пункту 16 розділу ІІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (у редакції, чинній на дату вчинення порушення, далі – Правила № 140), у частині порушення встановленого порядку заміни файлів, виправлення помилок у даних статистичної звітності з питань ПВК/ФТ, а саме подання змін до інформації (статистичної звітності) до Національного банку з порушенням строку, встановленого в Правилах № 140.