Податковою міліцією ГУ ДФС у м. Києві за процесуального керівництва прокуратури міста викрито незаконну діяльність з роздрібної торгівлі одягом та аксесуарами відомих світових брендів.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Читайте також: "ПДФО: оподаткування відшкодування моральної шкоди".
Про це повідомляє прес-служба ДФС України.
Так, в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України встановлено, що групою осіб здійснювалась реалізація через мережу магазинів одягу та аксесуарів відомих брендів. При цьому у бухгалтерському та податковому обліках ці операції не відображались. Для торгівлі ділки використовували реквізити підконтрольних підприємців - фізичних осіб.
При цьому у липні під час проведення санкціонованих обшуків в офісних, торгівельних та складських приміщеннях, що використовувалися фігурантами, було вилучено 44 банківські картки підконтрольних підприємців - фізичних осіб, а також необлікований одяг, взуття, аксесуари відомих світових торгових брендів. Загальна кількість вилученого товару склала 9,2 тис. одиниць орієнтованою вартістю 17,8 млн грн.
Як зазначається, розслідування триває, вживаються заходи щодо встановлення всіх причетних до протиправної діяльності осіб, притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих державі збитків.
Нагадаємо, Нацбанк спростив доступ до депозитарних послуг та інвестиції в ОВДП.