Правоохоронці повідомили про підозру організатору шахрайської схеми Money 24/7, яку викрили під час спецоперації у липні 2026 року. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 998,4 тис. грн застави. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Читайте також: "Підрив "Північних потоків": ОГП заявив, що причетність України не встановлено"
За даними слідства, підозрюваний спільно з іншими особами організував діяльність псевдофінансової платформи Money 24/7, яка позиціонувалася як мережа пунктів обміну валют та сервіс з обміну криптоактивів.
Встановлено, що для створення у клієнтів враження законної діяльності використовувалися спеціально створені вебресурси, акаунт у Telegram, торговельна марка та офісне приміщення, облаштоване як пункт приймання готівки.
"Схема працювала так: після оформлення заявки на обмін готівкових коштів на криптоактиви клієнтів запрошували до пункту обміну. Там вони передавали готівку, очікуючи на зарахування криптовалюти на свої електронні гаманці", — йдеться в повідомленні.
Як зазначається, після отримання грошей учасники схеми не виконували взятих на себе зобов’язань. Також щоб підтримати довіру клієнтів і відтермінувати їхнє звернення до правоохоронців, окремим потерпілим вони здійснювали часткові перекази криптоактивів та надавали письмові гарантії щодо подальшого виконання домовленостей.
За даними прокуратури, одній із потерпілих завдано майнової шкоди на суму понад 1,59 млн грн.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
Довідково
У липні 2026 року Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомляв про викриття діяльності шахрайської мережі Money 24/7, яка під виглядом легального сервісу з обміну валют та криптоактивів заволодівала коштами клієнтів.
Під час спецоперації було проведено понад 20 обшуків у семи регіонах України. Правоохоронці вилучили понад 20 млн грн готівки у різних валютах, документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації та інші речові докази.