Національний банк України вніс зміни до плану виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2026 рік. Про це повідомила пресслужба НБУ.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Читайте також: "НБУ підвищив облікову ставку до 15,5% через посилення інфляційного тиску"
З оновленого плану виключили виїзну перевірку ТОВ "ФК “СОЛІД ГРУП”" у зв’язку з відкликанням ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом надання фінансових послуг. Водночас до плану включили виїзну перевірку АТ "БАНК КД".
З урахуванням змін у 2026 році НБУ планує провести виїзні перевірки таких банків:
- у I кварталі – АТ "БАНК “УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ”";
- у II кварталі – АТ "КОМІНБАНК" та АТ "УКРСИББАНК";
- у III кварталі – АТ "СКАЙ БАНК" та АТ "ЄПБ";
- у IV кварталі – АТ "АСВІО БАНК", АТ "КБ “ГЛОБУС”" та АТ "БАНК КД".
Також до плану включені перевірки небанківських установ. Зокрема, у I кварталі передбачені перевірки ТОВ "ПрофітГід" та ПАТ "СК “УСГ”". У II кварталі – АТ "СГ “ТАС”" і ТОВ "ЛОМБАРД “КРЕДИТ ЮКРЕЙН”".
У III кварталі НБУ планує перевірити ТОВ "АВЕНТУС УКРАЇНА", а у IV кварталі – ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ФІНЕКСПРЕС”".
У Нацбанку зазначають, що зміни до плану виїзних перевірок внесено, зокрема, на підставі ризик-орієнтованого підходу. Також враховано результати оцінки ризиків діяльності банків.
Зміни до затвердженого плану оприлюднюються відповідно до вимог Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду та нагляду у сфері реалізації санкцій.