23 вересня 2021, 16:43

Мін'юст випустив нове положення щодо первинного фінансового моніторингу

Пресслужба НПУ

10 вересня 2021 року Міністерством юстиції України прийнято Наказ № 3201/5 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України» (далі - Положення).


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Читайте також: "Стоп фалсифікат або чому за рік вилучили понад 2,4 тони "масла"?"

Про це повідомляє пресслужба НПУ.

Положенням врегульовано порядок проведення нотаріусами як суб’єктами первинного фінансового моніторингу заходів належної перевірки, в тому числі визначено перелік інформації, яку повинна містити Анкета, сформована за результатами здійснення належної перевірки клієнта.

Положення вступить в силу 25 вересня 2021 року. 

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати