Чи можуть через звичайні операції з криптовалютою відкрити кримінальне провадження? У новому випуску TAX Podcast команда проєкту розбирає реальний кейс, який демонструє, як сьогодні працює взаємодія БЕБ та ДПС щодо власників криптоактивів.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Гості випуску — адвокати, які безпосередньо супроводжують справу, покроково пояснюють, як із кримінального провадження матеріали потрапляють до податкової перевірки, чому звичайна Excel-таблиця стала підставою для мільйонних донарахувань та які ризики існують для інвесторів, трейдерів, IT-фахівців, підприємців і всіх, хто працює з криптовалютою.
У випуску розбирають, як БЕБ отримує інформацію про криптооперації, чи можуть дані криптобірж бути доказом, чому далеко не кожне надходження на гаманець є доходом, які процесуальні порушення допускаються під час таких перевірок та як правильно захищати свої права.
Також розбирають:
- як формується кримінальне провадження щодо криптовалют
- чому матеріали передаються до ДПС
- чи існують законні методики визначення доходу від криптоактивів
- як сьогодні податкова розраховує податкові зобов'язання
- які документи необхідно зберігати власникам криптовалюти
- що зміниться після повноцінного запуску регулювання віртуальних активів
Гості випуску — Олександра Нікітіна — адвокат, партнер ЮФ ECOVIS BONDAR & BONDAR та Станіслав Борис — керуючий партнер АО «Відар».
Спікери:
- Анна Ігнатенко — партнерка ID Legal Group
- Катерина Риженкова — партнерка АО «Клочков і партнери»
Дивіться випуск на каналі Tax Podcast за посиланням.