29 липня 2020 року Верховним Судом ухвалено рішення, яким визнано протиправним та таким, що підлягає скасуванню рішення Національного банку України про накладення штрафу на Акціонерне товариство "Універсал Банк".
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Судом встановлено, що банком, як суб’єктом первинного фінансового моніторингу, не було допущено будь-яких порушень правил здійснення фінансового моніторингу, а відтак не підтвердився факт проведення банком діяльності, яка має ознаки ризиковості.
Верховний Суд у постанові, приділив увагу розмежуванню понять "ризикова діяльність" та "ризикова діяльність у сфері фінансового моніторингу", як таких, що характеризуються різними ознаками та мають різні наслідки для банків.
Також, Суд закцентував увагу на не відповідності, у спірних правовідносинах, законодавства України вимогам "якості закону" та юридичної визначеності, як складових принципу верховенства права, з приводу чого застосував практику Європейського суду з прав людини (рішення у справах: "Солдатенко проти України" (заява №2440/07); "Сєрков проти України", заява №39766/05; "Редакція газети "Правоє дело" та Штекель проти України", заява №33014/05; "Свято-Михайлівська Парафія проти України", заява №77703/01; "Толстой-Милославський проти Сполученого Королівства" (Tolstoy Miloslavsky v. the United Kingdom), заява №18139/91; "Круслен проти Франції" (Kruslin v. France), заява №11801/85; "Аманн проти Швейцарії" (Amann v. Switzerland), заява №27798/95).
Суд вказав, що недосконалість законодавства України не дозволяє банкам відокремлювати правомірну поведінку від протиправної та передбачати юридичні наслідки своєї поведінки.
В підготовці правової позиції та представництві інтересів АТ "Універсал Банк" на всіх стадіях судового розгляду здійснювала група адвокатів, у складі: Мар'яни Горецької, Святослава Святюка, та керуючого партнера фірми Олега Горецького.