Працівники ДБР за сприяння НАЗК повідомили про підозру колишньому директору філії «Костопільське лісове господарство» ДП «Ліси України» у незаконному збагаченні. Про це повідомили в ДБР.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Читайте також: «Пошкодження пам’ятки архітектури: на Закарпатті повідомлено про підозру архітектору»
Загальна вартість незаконно набутого майна становить понад 44,3 млн грн.
Так, у ході слідчих дій за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено готівкові кошти: 650 тис. 200 доларів США, 481 тис. 625 євро та 500 тис. гривень.
У ДБР зазначають, що для того щоб легалізувати ці активи, він надав документи про нібито передачу йому коштів на відповідальне зберігання громадянином України. Однак слідство встановило, що ця особа з 2022 року не перебуває на території України, не має підтверджених доходів, а також не має жодних зв’язків із підозрюваним.
Крім того, у 2022 році фігурант придбав новий автомобіль Mercedes-Benz GLS 400d 4Matic вартістю 4,7 млн грн, на який оформив фіктивний договір дарування, оскільки його доходи та доходи його родини були недостатніми для такої покупки. Згідно з документом, гроші йому нібито подарувала мати — пенсіонерка 1940 року народження. Мало того, мати отримує тільки пенсію, а ще оформила субсидію.
Також колишній керівник вніс до декларації неправдиву інформацію про подарунок у 4 млн грн, не задекларував залишки коштів на банківських рахунках, готівку та неправдиво вказав джерело походження активів, отриманих нібито за договором зберігання.
Йому повідомлено про підозру у незаконному збагаченні та внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації (ч. 1 ст. 368-5, ч. 2 ст. 366-2 КК України).
Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до 10 років.