30 грудня 2021, 17:44

Детективи БЕБ викрили директора підприємства-постачальника мережі супермаркетів на несплаті 66 млн грн податків

Пресслужба БЕБ

За процесуального керівництва Прокуратури, директору підприємства повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків, службовому підробленні та пособництві у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України).


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні у цій справі здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України.

За даними слідства, директор підприємства-постачальника мережі супермаркетів за попередньою змовою з іншими особами документально оформив придбання сільськогосподарської продукції у фіктивного підприємства на суму понад 500 млн грн.

Угоду було укладено формально для зменшення розміру платежів до бюджету, а фактично постачання продукції не відбулося. Натомість, фактично придбану за готівку у невстановлених осіб продукцію після її переробки підприємством було реалізовано одній із мереж супермаркетів. 

До податкової звітності було внесено завідомо неправдиві відомості. В результаті цього до бюджету не надійшло понад 66 млн грн податків. У подальшому частину одержаних коштів у сумі понад 26 млн грн було перераховано на рахунки фіктивного підприємства з метою їх конвертації у готівку.

Нагадуємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати