Сьогодні вийшов свіжий випуск TAX Podcast, присвячений актуальній темі - новим правилам банківського моніторингу та тому, як уберегти себе від блокування рахунків і неприємностей з податковою.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
У випуску:
- Що бачить банк: які саме операції перевіряються?
- Чому блокують картки ФОПів і фізичних осіб?
- Які ліміти, обмеження та "червоні прапори" спрацьовують у банківській системі?
- Які документи може вимагати банк?
- Чи справді є “чорні списки клієнтів” і що таке міжбанківський обмін ризиками (KYC/AML)?
- Куди саме банк передає інформацію: ДПС, Держфінмоніторинг?
- Поради експерта для ФОПів, бізнесу і всіх, хто користується рахунками.
Спікери:
- Олег Поляк - Перший Заступник Голови Правління ТАСКОМБАНК
- Анна Ігнатенко - партнерка ID Legal Group
- Катерина Риженкова - партнерка АО «Клочков і партнери»
Дивіться випуск на каналі Tax Podcast за посиланням.