Співробітники Бюро економічної безпеки України спільно з ГОРВ ОКПП “Київ” Державної прикордонної служби України викрили групу осіб, які організували схему продажу автомобілів на території України, завезених під виглядом гуманітарної допомоги.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Читайте також: "БЕБ викрило компанію українського бізнесмена в ухиленні від сплати податків на 20 млн грн"
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
За період з травня по теперішній час, порушники завезли близько 30 транспортних засобів. При перетині кордону та проходженні митного контролю зловмисники надавали гарантійні листи від військових частин та громадських організацій щодо сприяння у швидкому оформленні у зв’язку крайньою потребою у даному автомобілі.
Детективи БЕБ встановили, що основними каналами збуту автомобілів були популярні інтернет платформи оголошень та спеціально створений телеграм канал. Також вони продавалися на авто стоянці біля їх офісу у Києві. З’ясовано, що замість безкоштовної передачі автомобілів, як це передбачено документами, псевдоволонтери продавали їх у тому числі й військовослужбовцям за готівку, при цьому підписували фіктивні акти прийому-передачі. Розраховуватися за товар можна було криптовалютою та доларами США тощо.
За результатами санкціонованих обшуків вилучено 7 автомобілів, які були ввезені на територію України як гуманітарна допомога. Наявні на майданчику автомобілі зловмисники оцінили в 1,5 млн грн., відповідно до своєї таблиці вартості. Транспортні засоби будуть передані для потреб ЗСУ.
Також були вилучені фінансового господарські документи та комп’ютерна техніка, печатки, мобільні телефони, чисті аркуші папери з відтисками печаток багатьох підприємств, акти прийому-передачі авто тощо.
Досудове розслідування у кримінальному проваджені за ознаками правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 (продаж товарів гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги з метою отримання прибутку) та ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за сприяння Державної прикордонної служби України.