НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) посилила моніторинг сумнівних інвестиційних проєктів, які залучають кошти з метою нібито інвестування у криптопроєкти, оперуючи цифровими активами. У зв’язку з відсутністю сталого законодавства з регулювання цифрових активів, цим активно користуються з метою залучення коштів/цифрових активів під сумнівні проєкти, інвестиції в які, як правило для громадян закінчуються повною або частковою втратою активів.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
"Комісія висвітлює на своїй англомовній версії вебсайту проєкти, які можуть ошукати не тільки громадян України, а також громадян країни ЄС, США, офіси таких компаній часто знаходяться на території України. Так, при пошуку в інтернеті для англомовних громадян буде не складно знайти офіційне джерело, яке може упередити від інвестування в сумнівні проєкти. Також Комісія планує провести зустрічі з колегами з європейських регуляторів та представниками регулятору США з метою посилення інформаційного впливу на цю проблематику" – зазначив Член Комісії Іраклій Барамія.
НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще вісімнадцять кейсів. Комісія нагадує потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється.
Список було доповнено наступними сумнівними проєктами:
• Amega Global Ltd
• HYCM
• ACCUINDEX
• Duar Soft
• CapitalXtend
• AXIORY
• FONDEXX
• Gonzo Invest
• ForexChief
• IQcent
• VIDEFOREX
• Worldforex
• Bethle Aster
• Forex EuroClub
• VINEX TRADE/ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД»
• BITCOINBTC
• Школа Алекса Яновского
• Kievs Credits Union Bank
Повний перелік проєктів наведений на офіційній веб-сторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів». У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись «10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту», можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до Комісії.
Якщо Ви володієте інформацією щодо потенційно сумнівних дій на фінансових ринках або дій з потенційно сумнівними віртуальними активами, просимо повідомляти її до Комісії на еmail: info@nssmc.gov.ua.