Президент України Петром Порошенко підписав Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій" від 15.05.2018 р. №2418-VIII.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Про це зазначають у НКЦПФР.
Читайте також: "Президент повернув до Парламенту закон щодо запровадження держпідтримки сільськогосптоваровиробників".
Закон опублікований у офіційному виданні "Голос України" від 24.07.2018 р. №134.
Так, закон:
- залишає обов’язок ідентифікувати належним чином бенефіціарних власників для депозитарних установ, які відкрили рахунок номінального утримувача; для торговців, які продають цінні папери нерезиденту; для банків, які здійснюють платіж за угодою;
- додатково зберігає обов’язок депозитарної установи звітувати за будь-якими змінами щодо власника більш ніж 5% акцій певного товариства;
- лише знімає унікальну українську вимогу особистої верифікації фізичних осіб або представників юридичних осіб;
- знімає необхідність вимагати оригінали документів з апостилями, перекладами та їх нотаріальним засвідченням. Натомість висувається є вимога запитувати у номінального утримувача всю необхідну для ідентифікації інформацію;
- у разі відмови номінального утримувача всупереч закону та договору розкривати бенефіціарів, його рахунок блокується;
- цей підхід є стандартним для всіх розвинутих краї та режиму функціонування рахунків номінальних утримувачів. Зокрема FATF, в ст. 13. Correspondent banking, передбачає саме такий режим збору інформації.