У 2017 році Національний банк України закінчив проведення діагностики активних операцій банків з пов’язаними особами, завершивши перший етап розбудови комплексної системи ідентифікації та моніторингу операцій пов’язаних з банками осіб.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
"Протягом 2016-2017 року регулятором та банками проведено масштабну та скрупульозну роботу з виявлення та аналізу операцій пов’язаних із банками осіб. Цей процес став першим етапом розбудови комплексної програми ідентифікації та моніторингу операцій з пов’язаними особами, виконання якої дозволить нівелювати у майбутньому ризики фінансування банками бізнесів своїх власників та інших пов’язаних осіб із порушенням нормативних вимог Національного банку. А це у свою чергу сприятиме підвищенню стабільності банківської системи України", - розповіла заступник Голови НБУ Катерина Рожкова.
Також минулого року Національний банк завершив розгляд програм зниження понадлімітних обсягів заборгованості пов’язаних осіб. Ці програми розроблені та подані до НБУ банками, у яких під час проведення діагностики протягом 2016-2017 років регулятор виявив порушення вимог до операцій з пов’язаними особами. На початок минулого року таких банків виявлено 44 із 99 установ, що пройшли діагностику.
Станом на 1 січня 2018 року 22 банки продовжують працювати за планами з індивідуальними графіками приведення максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов’язаними особами до вимог регулятора.
"У 2018 році ми плануємо вдосконалити процес комплексного моніторингу як активних так, і пасивних операцій банків із пов’язаними особами", - повідомив начальник Управління моніторингу пов’язаних із банком осіб НБУ Олексій Рудий, зазначивши, що станом на 6 січня 2018 року набрали чинності зміни до Закону України "Про банки і банківську діяльність", відповідно до яких керівники відокремлених підрозділів банку не належать до керівників банку. У разі внесення банком відповідних змін до переліку пов’язаних осіб щодо керівників відокремлених підрозділів банку, банк повинен також ураховувати відсутність інших підстав для визначення таких осіб пов’язаними з банком.