Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) затвердив Звіт взаємної оцінки України.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Так, Звіт взаємної оцінки України підготовлений з використанням Методології FATF для проведення оцінок, згідно з якою країни повинні враховувати ефективність реалізації заходів боротьби з відмиванням коштів фінансуванням тероризму, а також рівень технічної відповідності кожної Рекомендації FATF.
"Затвердження Звіту взаємної оцінки України - це подія, яку чекала вся професійна спільнота національної системи фінансового моніторингу. Робота із підготовки цього Звіту тривала більше року та завершилася його логічним затвердженням на Пленарній сесії Комітету MONEYVAL.
Вказана подія свідчить про утвердження Україною статусу надійного партнера міжнародної спільноти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", - розповів Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський.
Очікується, що Звіт про взаємну оцінку України буде опубліковано Комітетом MONEYVAL на початку 2018 року після його аналізу на предмет якості та послідовності відповідно до затверджених процедур.