Популярні матеріали

12 жовтня 2018, 14:47

Європейський Союз посилює контроль за оборотом грошових коштів

Олександр Онуфрієнко
Олександр Онуфрієнко «Asters, ЮФ» партнер практики приватних клієнтів
Сергій Наконечний
Сергій Наконечний «Asters, ЮФ» юрист

2 жовтня 2018 року Рада Європейського Союзу ухвалила нові Правила регулювання контролю за ввезенням або вивезенням грошових коштів з ЄС (далі –Нові правила).

Нині діючі правила контролю регулювання грошових коштів («Положення 1889/2005») є невід'ємною частиною законодавства ЄС про боротьбу з відмиванням грошових коштів та фінансуванням тероризму.

Нові правила змінюють регулювання контролю за грошовими коштами в наступних напрямках:

1. Розширено визначення «грошових коштів»: крім безпосередньо банкнот, до них відносяться й інші інструменти, такі як чеки, дорожні чеки, передплачені (дебетові) банківські карти і золото.

2. До переліку регульованих об'єктів включені кошти, які відправлені поштою, вантажним відправленням або кур'єрською посилкою.

3. Передбачено зобов'язання будь-якого громадянина, який в'їжджає на територію ЄС або залишає її і перевозить з собою кошти вартістю 10 000 євро і вище, декларувати ці кошти в митних органах. Декларація буде вимагатися незалежно від того, чи перевозить така особа грошові кошти з собою, відправляє в багажі або транспортом.

4. У разі відправки коштів іншими способами («несупроводжувані кошти»), відповідні державні органи матимуть повноваження вимагати від відправника або одержувача надати декларацію про походження коштів і повноваження перевірки самих відправлень і транспортних засобів.

Передбачається, що Нові правила не будуть обмежувати держави членів ЄС від прийняття додаткових заходів контролю над оборотом грошових коштів згідно внутрішнього законодавства.

Після підписання Нові правила мають бути опубліковані в офіційному виданні ЄС і вступлять в силу на двадцятий день після опублікування.

Виходячи з вищевикладеного, набрання чинності Нових правил спричинить необхідність для власників грошових коштів, які перевозять та/або пересилають їх до країн ЄС або з цих країн, враховувати відповідні зміни для уникнення негативних наслідків.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати